PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: abril 18, 2024

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify
Ecuador, abril 18, 2024
Ecuador Continental: 03:50
Ecuador Insular: 03:50
Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify

Instituciones de control se unen para formar “Acuerdo para Promover Cultura Antilavado”

Nacionales /

Las máximas autoridades de las principales instituciones de control del país, anunciaron formalmente un trabajo conjunto, destinado a combatir el dinero proveniente de actividades ilícitas. En la iniciativa participan las máximas autoridades del Ministerio del Interior, Secretaría Anticorrupción, Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduana (SENAE), Superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria […]

Instituciones de control se unen para formar “Acuerdo para Promover Cultura Antilavado” Leer más »

Fiscalía de Miami alista alegatos contra ex contralor Carlos Pólit

Nacionales /

El reloj corre en contra para Carlos Pólit. El ex contralor ecuatoriano será procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Se trata del dinero que recibió por concepto de sobornos, especialmente de Odebrecht, y que no pudo justificar. De acuerdo a lo establecido por la justicia estadounidense, el 8 de julio comenzará oficialmente el

Fiscalía de Miami alista alegatos contra ex contralor Carlos Pólit Leer más »

Exdirector de la UAFE: “Los narcotráficantes son menos cuidadosos al lavar su dinero”

Nacionales /

Primicias .- Roberto Andrade, saliente director de la UAFE, conversó con PRIMICIAS sobre el lavado de activos en Ecuador. Aseguró que sólo en lo que va de 2023, se detectaron cerca de USD 285 millones que se han lavado, relacionados con otros delitos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la institución que se encarga

Exdirector de la UAFE: “Los narcotráficantes son menos cuidadosos al lavar su dinero” Leer más »

Fiscalía procesa 25 casos de lavado de activos en Ecuador

Nacionales /

Primicias .- Además, hay otras 553 investigaciones preliminares en la Unidad Antilavado de Activos hasta el 22 de noviembre de 2023. La Fiscalía General del Estado procesa 25 casos relacionados con el lavado de activos en Ecuador, que se encuentran en diferentes etapas de juzgamiento. Mientras se adelantan más 500 investigaciones en la unidad especializada contra este delito. La

Fiscalía procesa 25 casos de lavado de activos en Ecuador Leer más »

Bienes de narcotraficante ecuatoriano, preso en Colombia, pasaron a custodia de Inmobiliar, entre ellos una camaronera, mansiones en vía a Samborondón y jeep Gladiator Rubicon

Nacionales /

El Universo .- Desde 2017, este ecuatoriano ha lavado cerca de $ 20 millones, según la investigación fiscal. Actualmente está preso en Colombia. Desde el segundo piso de un edificio en la vía a Samborondón, ‘el narcotraficante más importante en Ecuador’ -como lo ha identificado Estados Unidos- manejaba una camaronera que el pasado 30 de

Bienes de narcotraficante ecuatoriano, preso en Colombia, pasaron a custodia de Inmobiliar, entre ellos una camaronera, mansiones en vía a Samborondón y jeep Gladiator Rubicon Leer más »

EE.UU. niega mociones de Pólit y su juicio será en abril de 2024

Internacionales /

Primicias .- Carlos Pólit había insistido en la petición para que desestimen los cargos en su contra. Pero, finalmente, una Jueza la negó y ratificó el llamado a juicio. Luego de 10 meses de mociones, insistencias y respuestas, finalmente, el juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, se realizará el 8 de abril de

EE.UU. niega mociones de Pólit y su juicio será en abril de 2024 Leer más »

Pólit no renuncia a la posibilidad de ‘tumbar’ el juicio en su contra

Nacionales /

Primicias .- El juicio por lavado de activos que Estados Unidos sigue en contra del excontralor correísta, Carlos Pólit, se realizará en enero de 2024. Primero se citó para mayo de 2023 y, posteriormente, fue diferido octubre de 2023. Sin embargo, la audiencia volvió a ser reubicada. Las dilaciones en este proceso se han debido, sobre todo, a pedidos y

Pólit no renuncia a la posibilidad de ‘tumbar’ el juicio en su contra Leer más »

Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos

Nacionales /

El Universo .- El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justica de Estados Unidos en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España. El empresario guayaquileño Roberto Cortés Ripalda se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El proceso dado ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, es parte del caso

Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos Leer más »

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, detenido por lavado de dinero

Internacionales /

Primicias .– Gustavo Petro afirmó este sábado que “no intervendrá ni presionará” las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás.   Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, detenido por lavado de dinero Leer más »

Merizalde ‘invirtió’ el dinero de las coimas con los ‘Miami boys’

Nacionales /

Primicias .- En mayo de 2014, Pedro Merizalde otorgó el poder de su cuenta en Suiza a Biscayne Capital, empresa constituida por los ‘Miami boys’ para estafar a inversionistas.   El expediente del caso de lavado de activos por el que la Fiscalía procesa a Pedro Merizalde, exministro de Rafael Correa, sigue arrojando detalles del esquema de sobornos y

Merizalde ‘invirtió’ el dinero de las coimas con los ‘Miami boys’ Leer más »

‘Gato Farfán’ tenía un zoológico en Ecuador al estilo de Pablo Escobar

Nacionales /

Primicias .- Al igual que el colombiano Pablo Escobar, el narco ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán tenía una pareja de jaguares y aves exóticas introducidas ilegalmente desde China y Corea. Los 122 inmuebles y 24 vehículos incautados están avaluados en USD 17 millones.   El narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias el ‘Gato Farfán’ o ‘Jerry’, usó

‘Gato Farfán’ tenía un zoológico en Ecuador al estilo de Pablo Escobar Leer más »

Junior Roldán deja a testaferros una fortuna de USD 18 millones

Nacionales /

Primicias .- Tras el asesinato de Junior Roldán, alias ‘JR’, en Colombia, sus operadores financieros y testaferros intentan ocultar su fortuna en cuentas, activos y bienes, estimada en USD 18 millones.   El enigma de Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, de 37 años, empieza a esclarecerse. Tras su asesinato, el 6 de mayo de 2023, PRIMICIAS

Junior Roldán deja a testaferros una fortuna de USD 18 millones Leer más »

Tres supuestos delitos rodean a la nueva mayoría de la Judicatura

Nacionales /

Primicias .- Xavier Muñoz, representante del Ejecutivo en la Judicatura, se suma a la lista de vocales investigados por la Fiscalía. Se analiza su pasado como abogado particular. La Fiscalía apunta, a través de recientes actos investigativos, al Consejo de la Judicatura: tres de sus cinco vocales son parte de investigaciones previas por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado

Tres supuestos delitos rodean a la nueva mayoría de la Judicatura Leer más »

En mayo próximo se iniciará en Estados Unidos el juzgamiento del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit

Nacionales /

EL UNIVERSO .- El excontralor Carlos Pólit es investigado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero.   Empieza la cuenta regresiva de los menos de dos meses que restan para que se realice en Estados Unidos el juicio contra el excontralor ecuatoriano

En mayo próximo se iniciará en Estados Unidos el juzgamiento del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit Leer más »

Estructura bancaria del Ecuador impide que Policía investigue casos de lavado de activos, señala antropólogo

Nacionales /

Agregó que si el Gobierno le prestará atención al lavado de activos se podría desarmar al crimen organizado. El antropólogo Jorge Núñez indicó que el Estado requiere investigar los crimines financieros y sus conexiones con distintas industrias, más allá de buscar colocar a las Fuerzas Armadas en las calles para encargarse de la seguridad ciudadana.

Estructura bancaria del Ecuador impide que Policía investigue casos de lavado de activos, señala antropólogo Leer más »

Scroll al inicio