Infobae .- Es en torno a sus actividades en Courchevel, un centro de esquí en los Alpes franceses. Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y está detrás del imperio de lujo LVMH El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación por presunto lavado de dinero en un lujoso resort alpino, […]
Primicias .- En caso de ser declarado culpable en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, enfrentará una posible cadena perpetua. Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en un tribunal federal de Chicago (EE.
El hijo de ‘El Chapo’ se declara no culpable de narcotráfico y lavado Leer más »
El expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela Maikel Moreno fue acusado de lavado de dinero en una corte de Miami. La acusación se relaciona con sobornos que recibió por influir en decisiones judiciales. Moreno recibió unos USD 10 millones en sobornos entre 2014 y hasta marzo de 2019. El magistrado hoy es juez principal del Tribunal
Juez chavista es acusado de recibir sobornos por USD 10 millones Leer más »
Sam Bankman-Fried podría ser condenado a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos fraude masivo, mientras construía su imperio de criptomonedas Las autoridades policiales de Estados Unidos ya tienen bajo custodia a Sam Bankman-Fried, quien ya fue trasladado hasta Nueva York, donde fiscales informaron que dos
La Policía desarticuló a una banda que falsificaba dinero y decomisó 14 385 dólares falsos. La Policía Nacional desarticuló a una supuesta organización delictiva que se dedicaba a la fabricación de billetes falsos. Este hecho se conoció este jueves 8 de diciembre del 2022. Durante un operativo ejecutado por la Policía Judicial y la Unidad Nacional de Investigación de
Policía detiene a 7 sospechosos de fabricar billetes falsos Leer más »
El proceso por lavado de dinero se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale desde este lunes y durará dos semanas. En la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño. Con la elección del jurado a partir de este lunes se inicia en Estados Unidos el juicio
